长园集团: 2023年第四次临时股东大会会议文件 热议

长园科技集团股份有限公司             2023 年第四次临时股东大会会议文件

(资料图)

               会议文件

          长园科技集团股份有限公司

               二〇二三年四月

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                       会议议程

现场会议时间：2023 年 4 月 10 日 14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

   议程一：宣读议案

      议案一：《关于购买董监高责任险的议案》

      议案二：《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》

      议案三：《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

   议程二：股东发言

   议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

   议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

   议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

   议程六：主持人现场宣读表决结果

   议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

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议案一

               长园科技集团股份有限公司

               关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

  为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权

利、履行职责，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司）拟向中国人民财

产保险股份有限公司申请购买董监高责任险。

  一、2023 年度董监高责任险保险方案

  （一）投保人：长园科技集团股份有限公司

  （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

  （三）赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体以与保险公司协商确

定的数额为准）

  （四）保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以与保险公司协商确定的

数额为准）

  （五）保险期限：12 个月

  （六）保险方案的特殊约定：危机管理保障条款限额 80 万元，安全防护扩

展保障条款限额 80 万元等，详细条款由保险合同、承保方案具体约定。

  二、履行的审议程序及独立董事意见

  公司 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于

购买董监高责任险的议案》，同意公司向中国人民财产保险股份有限公司申请续

保。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项需经股东大会审议。

  独立董事意见：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于

进一步完善公司风险管理体系，增强公司风险防范能力，保障公司董事、监事以

及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地行使权利、履行职责，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。公司就本次购买董监高责任险事项履行了必要

的审议程序，符合《上市公司治理准则》等相关规定，同意本事项并同意提交股

东大会审议。

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  现将以上议案提交股东大会审议。

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                              董事会

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议案二

               长园科技集团股份有限公司

      关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案

各位股东：

  一、授信申请及担保情况概述

  长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3 月 24 日召开第

八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司申请授信并由公司提供担

保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述事项需提交股东大

会审议。具体如下：

共创”）向澳门国际银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元授信额度，期限不

超过三年，公司为长园共创申请授信提供连带责任担保，长园共创其他股东（持

有长园共创 0.7%股权）未提供担保。

元授信额度，期限不超过一年，公司为长园共创申请授信提供连带责任担保，长

园共创其他股东（持有长园共创 0.7%股权）未提供担保。

向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过 8,000 万元授信额度，期限一年，

公司为长园深瑞申请授信提供连带责任担保。

  二、担保对象基本情况

  （一）长园共创

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电及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安

装（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修

和试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、

技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信

息安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取

得资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

                                                      单位：万元

    项目

                  （经审计）                     （未经审计）

 资产总额                     73,906.92                 94,200.35

 负债总额                     27,453.86                 40,795.62

 资产负债率                         37.15%                  43.31%

 净资产                      46,453.06                 53,404.72

 营业收入                     52,574.50                 41,383.81

 净利润                       8,867.78                  6,951.66

  （二）长园深瑞

统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及

设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及

设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能

源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

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                                                   单位：万元

   项目

                  （经审计）                  （未经审计）

资产总额                     516,022.05              589,699.22

负债总额                     254,171.94              309,256.50

资产负债率                        49.26%                  52.44%

净资产                      261,850.11              280,442.72

营业收入                     277,390.43              234,427.28

净利润                       24,448.57               18,244.80

  三、担保的必要性和合理性

  公司本次为子公司提供担保，有利于子公司日常经营的有序开展，符合子公

司业务发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略。本次担保对象长园共创非

公司全资子公司，长园共创另一股东持股比例较小，未按比例提供担保。本次公

司提供担保对象均为公司合并范围内子公司，公司能对前述子公司均保持良好控

制，可以及时掌握其资信状况，且前述子公司经营情况正常，资信情况良好，本

次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、董事会意见

  公司 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关

于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东

大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 269,650.00 万元，占公司最

近一期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为

期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为

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玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉

讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

  现将以上议案提交股东大会审议。

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                               董事会

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议案三

               长园科技集团股份有限公司

  关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案

各位股东：

  一、融资租赁业务及担保情况概述

  为满足业务发展需要，公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（以下

简称“金锂科技”）与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金融租赁”）

采取售后回租等方式开展融资租赁业务，租赁期限 24 个月，预计年利率不超过

银金融租赁开展的融资租赁业务所产生的 1.25 亿元债务按公司实际持股比例提

供连带责任担保，金锂科技其他股东持股较分散且未参与金锂科技日常运营，未

提供担保。

  基于业务发展需要，金锂科技拟对新余生产基地 1 号厂房技术改造及固定资

产投资。此外根据公司第八届董事会第三十一次会议，金锂科技设立南昌子公司，

厂房与设备投资金额超过代建主体总出资 3 亿元的部分由子公司自行筹集支付，

金锂科技拟通过本次融资租赁的方式购置设备。金锂科技通过本次与苏银金融租

赁开展融资租赁业务购置南昌项目及新余生产基地技改项目所需设备，预计到期

应支付本金及利息等费用不超过 1.25 亿元。

  二、担保对象基本情况

电子产品、电脑及配件、通信设备的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，

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经相关部门批准后方可开展经营活动）

 序号                股东名称               持股数（股） 持股比例

       深圳市津星塘月企业管理咨询合伙企业

       （有限合伙）

                   合计                  138,667,102    100.00%

                                                      单位：万元

      项目

                  （经审计）                  （未经审计）

资产总额                       8,017.98                  16,613.27

负债总额                       6,326.56                   8,270.92

资产负债率                        78.90%                     49.79%

净资产                        1,691.42                   8,342.34

营业收入                      11,762.26                  32,397.69

净利润                         -615.33                   2,163.80

  三、苏银金融租赁基本情况

投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存

款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行

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业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

 序号            股东名称              持股数(万股)         持股比例

                合计               400,000.00      100.00%

                                                  单位：万元

         项目                2021 年 12 月 31 日(经审计)

       资产总额                                   7,131,634.96

       负债总额                                   6,202,760.21

       资产负债率                                        86.98%

        净资产                                     928,874.76

       营业收入                                     295,819.00

        净利润                                     145,607.42

  四、担保的必要性和合理性

  公司本次为金锂科技提供担保，有利于金锂科技日常经营的有序开展，符合

金锂科技业务发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略。金锂科技非公司全

资子公司，金锂科技其他股东持股较分散且未参与金锂科技日常运营，公司按照

实际持股比例为其本次融资租赁业务提供担保。公司能对金锂科技保持良好控制，

可以及时掌握其资信状况，且其经营情况正常，资信情况良好，本次提供担保事

项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

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  五、董事会意见

  公司 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关

于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，并同意将前述议案提

交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 269,650.00 万元，占公司最

近一期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为

期经审计净资产的比例为 62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为

玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600 万元（公司已向人民法院提请诉

讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

  现将以上议案提交股东大会审议。

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                                  董事会

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